МАҢҒЫСТАУ ӨҢІРЛІК
ЭЛЕКТРТОРАПТЫҚ
КОМПАНИЯСЫ
БСН: 920 440 000 302
КОМПАНИЯ ОРГАНДАРЫНЫҢ ШЕШІМДЕРІ
Информация, которая должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» уведомляет Вас о решениях, принятых на заседании внеочередного общего собрания акционеров, состоявшегося 15 марта 2021 года в 11 часов 00 минут, по адресу: Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, 29а микрорайон, здание №97.
Принятые решения:
1.1. Внести изменения и дополнения в Устав АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» согласно приложению к настоящему решению.
1.2. Председателю Правления АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» (Ибрагимов М.Ж.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
2.1. Досрочно прекратить полномочия независимого директора Совета директоров Общества Бокенбаева Жакыпа Куттыбековича.
2.2. Избрать независимым директором Совета директоров Общества Салимову Асию Молдабаевну до истечения срока полномочий Совета директоров Общества в целом.
2.3. Вознаграждение и компенсацию расходов Салимовой Асие Молдабаевне за исполнение своих обязанностей в качестве независимого директора Совета директоров Общества не выплачивать.
3.1. Одобрить осуществление частичного досрочного выкупа шестого выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы АО «МРЭК» идентификационный номер (ISIN) KZ2C00002020 в размере 738 312 000 (семьсот тридцать восемь миллионов триста двенадцать тысяч) штук с учетом накопленного купона на 16 марта 2021 года
3.2. Председателю Правления АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» (Ибрагимов М.Ж.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
Юридическое управление АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
Информация, которая должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
Акционерное общество «Мангистауская региональная электросетевая компания» (далее - Общество) 130000 г. Актау, микрорайон 29а, здание 97, уведомляет Вас о планируемом проведении внеочередного общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров Общества, которое состоится 15 марта 2021 года в 11 часов 00 минут, по адресу: Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, 29 А микрорайон, 97 здание, конференц-зал. Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 10 часов 15 минут, и время окончания регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 10 часов 45 минут.
Список акционеров, имеющих право принимать участие в собрании, будет составлен регистратором Общества 09 марта 2021 года.
В случае отсутствия кворума, повторное внеочередное общее собрание акционеров Общества состоится 16 марта 2021 года в 11 часов 00 минут.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
- О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Мангистауская региональная электросетевая компания».
- О прекращении полномочий независимого директора Общества и об избрании нового независимого директора.
- Об осуществлении частичного досрочного выкупа шестого выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы АО «МРЭК» идентификационный номер (ISIN) KZ2C00002020.
Юридическое управление АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
Информация, которая должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» уведомляет Вас о решениях, принятых на заседании внеочередного общего собрания акционеров, состоявшегося 11 января 2021 года в 11 часов 00 минут, по адресу: Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, 29а микрорайон, здание №97.
Принятые решения:
- Утвердить прилагаемый отчет по исполнению бюджета АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» за 9 месяцев 2020 года.
- Председателю Правления Общества (Ибрагимов М.Ж.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
2.1. Избрать членом Совета директоров Общества Шәкірт Дастана Таулетқанұлы до истечения срока полномочий Совета директоров Общества в целом.
2.2. Вознаграждение Шәкірт Дастану Таулетқанұлы за исполнение своих обязанностей в качестве члена Совета директоров Общества не выплачивать.
Юридическое управление АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
Информация, которая должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
Акционерное общество «Мангистауская региональная электросетевая компания» (далее - Общество) 130000 г. Актау, микрорайон 29а, здание 97, уведомляет Вас о планируемом проведении внеочередного общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров Общества, которое состоится 15 февраля 2021 года в 11 часов 00 минут, по адресу: Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, 29 А микрорайон, 97 здание, конференц-зал. Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 10 часов 15 минут, и время окончания регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 10 часов 45 минут.
Список акционеров, имеющих право принимать участие в собрании, будет составлен регистратором Общества 8 февраля 2021 года.
В случае отсутствия кворума, повторное внеочередное общее собрание акционеров Общества состоится 16 февраля 2021 года в 11 часов 00 минут.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
- Об утверждении Бюджета АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» на 2021 год.
- О компенсации расходов члена Совета директоров.
Юридическое управление АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
Информация, которая должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
Акционерное общество «Мангистауская региональная электросетевая компания» (далее - Общество) 130000 г. Актау, микрорайон 29а, здание 97, уведомляет Вас о планируемом проведении внеочередного общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров Общества, которое состоится 11 января 2021 года в 11 часов 00 минут, по адресу: Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, 29 А микрорайон, 97 здание, конференц-зал. Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 10 часов 15 минут, и время окончания регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 10 часов 45 минут.
Список акционеров, имеющих право принимать участие в собрании, будет составлен регистратором Общества 4 января 2021 года.
В случае отсутствия кворума повторное внеочередное общее собрание акционеров Общества состоится 12 января 2021 года в 11 часов 00 минут.
Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
- «Об утверждении отчета по исполнению Бюджета АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» за 9 месяцев 2020 года.
- Об избрании члена Совета директоров Общества.
Юридическое управление АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
Информация, которая должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
Акционерное общество «Мангистауская региональная электросетевая компания» (далее - Общество) 130000 г. Актау, микрорайон 29а, здание 97, уведомляет Вас о планируемом проведении внеочередного общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров Общества, которое состоится 05 октября 2020 года в 11 часов 00 минут, по адресу: Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, 29 А микрорайон, 97 здание, конференц-зал. Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 10 часов 15 минут, и время окончания регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 10 часов 45 минут.
Список акционеров, имеющих право принимать участие в собрании, будет составлен регистратором Общества 28 сентября 2020 года.
В случае отсутствия кворума, повторное внеочередное общее собрание акционеров Общества состоится 06 октября 2020 года в 11 часов 00 минут.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
- «Об утверждении отчета по исполнению Бюджета АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» за 2019 год.
- «Об утверждении Бюджета АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» на 2020 год с учетом корректировок по итогам 1 полугодия».
Юридическое управление АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
Информация, которая должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» уведомляет Вас о решениях принятых на заседании годового общего собрания акционеров, состоявшегося 30 июля 2020 года в 11 часов 00 минут, по адресу: Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, город Актау, 29а микрорайон, здание №97.
Принятые решения:
- Утвердить прилагаемую финансовую отчетность АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» за 2019 год.
- Дивиденды по простым акциям не выплачивать.
- Чистый доход АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» за 2019 год в размере 4 582 119 156,62 тенге оставить в распоряжении Общества для реализации инвестиционной программы за 2020 год.
- Отметить, что обращения акционеров на действия Общества и его должностных лиц отсутствуют.
- Председателю Правления АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» (Ибрагимов М.Ж.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
Юридическое управление АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
Информация, которая должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» уведомляет Вас о решениях принятых на заседании Совета директоров, состоявшегося 30 июня 2020 года в 11 часов 00 минут, по адресу: Республика Казахстан, город Нур-Султан, улица Кунаева, 14/3, 15-й этаж.
Принятые решения:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества:
1.1. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества - 30 июля 2020 года;
1.2. Определить место проведения годового общего собрания акционеров Общества – Мангистауская область, город Актау, 29а микрорайон, здание №97;
1.3. Определить время проведения годового общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут;
1.4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества – 10 часов 15 минут; и время окончания регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества – 10 часов 45 минут;
1.5. Определить дату проведения повторного годового общего собрания акционеров Общества – 31 июля 2020 года;
1.6. Определить время проведения повторного годового общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут;
1.7. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в повторном годовом общем собрании акционеров Общества – 10 часов 15 минут; и время окончания регистрации лиц, участвующих в повторном годовом общем собрании акционеров Общества – 10 часов 45 минут;
1.8. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров Общества и голосовать на нем – 27 июля 2020 года.
2. Утвердить следующую повестку дня собрания:
2.1. «Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» за 2019 год.
2.2. «Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» за 2020 год.
2.3. «Об утверждении годового отчета АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» за 2019 год.
Юридическое управление АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
Информация, которая должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» уведомляет Вас о решениях, принятых на заседании внеочередного общего собрания акционеров, состоявшегося 08 июня 2020 года в 11 часов 00 минут, по адресу: Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, 29а микрорайон, здание №97.
Принятые решения:
- Утвердить бюджет АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» на 2020 год.
- Председателю Правления Общества (Ибрагимов М.Ж.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
Юридическое управление АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
Информация, которая должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» уведомляет Вас о решениях принятых на заседании Совета директоров, состоявшегося 05 мая 2020 года в 11 часов 00 минут, по адресу: Республика Казахстан, город Нур-Султан, улица Кунаева, 14/3, 7-й этаж.
Принятые решения:
- Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества:
- Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества - 8 июня 2020 года;
- Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – Мангистауская область, город Актау, 29а микрорайон, здание №97;
- Определить время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут;
- Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 10 часов 15 минут; и время окончания регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 10 часов 45 минут;
- Определить дату проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества – 9 июня 2020 года;
- Определить время проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут;
- Определить время начала регистрации лиц, участвующих в повторном внеочередном общем собрании акционеров Общества – 10 часов 15 минут; и время окончания регистрации лиц, участвующих в повторном внеочередном общем собрании акционеров Общества – 10 часов 45 минут;
- Определить дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров Общества и голосовать на нем – 1 июня 2020 года.
- Утвердить следующую повестку дня собрания:
- Об утверждении Бюджета АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» на 2020 год.
Юридическое управление АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
Информация, которая должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» уведомляет Вас о решениях, принятых на заседании внеочередного общего собрания акционеров, состоявшегося 28 января 2020 года в 11 часов 00 минут, по адресу: Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, 29а микрорайон, здание №97.
Принятые решения:
- Утвердить Регламент о служебных командировках работников Акционерного общества «Мангистауская региональная электросетевая компания» в третьей редакции.
- Отменить Регламент о служебных командировках работников Акционерного общества «Мангистауская региональная электросетевая компания», утвержденный решением Общего собрания акционеров Общества от 09.07.2018 года (протокол б/н).
- Председателю Правления Общества (Игисинова С.Ж.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
Юридическое управление АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
Информация, которая должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» уведомляет Вас о решениях принятых на заседании Совета директоров, состоявшегося 27 декабря 2019 года в 11 часов 00 минут, по адресу: Республика Казахстан, город Нур-Султан, улица Кунаева, 14/3, 7-й этаж.
Принятые решения:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества:
- Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества:
- Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества - 28 января 2020 года;
- Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – Мангистауская область, город Актау, 29а микрорайон, здание №97;
- Определить время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут;
- Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 10 часов 15 минут; и время окончания регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 10 часов 45 минут;
- Определить дату проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества – 29 января 2020 года;
- Определить время проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут;
- Определить время начала регистрации лиц, участвующих в повторном внеочередном общем собрании акционеров Общества – 10 часов 15 минут; и время окончания регистрации лиц, участвующих в повторном внеочередном общем собрании акционеров Общества – 10 часов 45 минут;
- Определить дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров Общества и голосовать на нем – 21 января 2020 года.
- Утвердить следующую повестку дня собрания:
- Об утверждении Регламента о служебных командировках работников АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» в третьей редакции.
Юридическое управление АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
Информация, которая должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» уведомляет Вас о решениях, принятых на заседании Совета директоров, состоявшегося 22 ноября 2019 года в 11 часов 00 минут, по адресу: Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, офис Общества, конференц-зал.
Принятые решения:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества:
1.1. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества - 24 декабря 2019 года;
1.2. Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – Мангистауская область, город Актау, 29а микрорайон, здание №97;
1.3. Определить время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут;
1.4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 10 часов 15 минут; и время окончания регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 10 часов 45 минут;
1.5. Определить дату проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества – 25 декабря 2019 года;
1.6. Определить время проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут;
1.7. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в повторном внеочередном общем собрании акционеров Общества – 10 часов 15 минут; и время окончания регистрации лиц, участвующих в повторном внеочередном общем собрании акционеров Общества – 10 часов 45 минут;
1.8. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров Общества и голосовать на нем – 18 декабря 2019 года.
Утвердить следующую повестку дня собрания:
1. «Об отмене Положения об Общем собрании акционеров АО «Мангистауская региональная электросетевая компания».
2. «Об утверждении отчета по исполнению Бюджета АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» за 1 полугодие 2019 года.
3. «Об утверждении отчета по исполнению Бюджета АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» за 9 месяцев 2019 года.
Юридическое управление АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
Информация, которая должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
Акционерное общество «Мангистауская региональная электросетевая компания» уведомляет Вас о планируемом проведении внеочередного общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров Общества, которое состоится 21 октября 2019 года в 11 часов 00 минут, по адресу: Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, 29 А микрорайон, 97 здание, конференц-зал. Время начало регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 10 часов 15 минут, и время окончания регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 10 часов 45 минут.
Список акционеров, имеющих право принимать участие в собрании, будет составлен регистратором Общества 14 октября 2019 года.
В случае отсутствия кворума, повторное внеочередное общее собрание акционеров Общества состоится 22 октября 2019 года в 11 часов 00 минут.
Повестка дня внеочередное общего собрания акционеров Общества:
- Об утверждении Бюджета АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» на 2019 год с учётом корректировок.
Юридическое управление АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
Информация, которая должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» (далее - Общество) уведомляет Вас о решениях, принятых Советом директоров Общества.
Дата, время и место проведения заседания Совета директоров Общества: 22 июля 2019 года, 11 часов 00 минут, Республика Казахстан, город Нур-Султан, улица Кунаева, 14/3, 7-й этаж.
Решения, принятые Советом директоров Общества:
- Согласовать назначение на должность главного инженера Актауского района электрических сетей - Ержаханова А.Ж.
1.2. Согласовать назначение на должность начальника Службы метрологии - Нуркасова С.Г.
- Предварительно утвердить прилагаемый бюджет АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» на 2019 год, с учетом корректировок.
2.1. Председателю Правления АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» (Игисинова С.Ж.) принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
- Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества:
3.1. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества - 21 октября 2019 года;
3.2. Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – Мангистауская область, город Актау, 29а микрорайон, здание №97;
3.3. Определить время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут;
3.4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 10 часов 15 минут; и время окончания регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 10 часов 45 минут;
3.5. Определить дату проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества – 22 октября 2019 года;
3.6. Определить время проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут;
3.7. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в повторном внеочередном общем собрании акционеров Общества – 10 часов 15 минут; и время окончания регистрации лиц, участвующих в повторном внеочередном общем собрании акционеров Общества – 10 часов 45 минут;
3.8. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров Общества и голосовать на нем – 14 октября 2019 года.
3.9. Утвердить следующую повестку дня собрания:
3.10. Об утверждении Бюджета АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» на 2019 год с учётом корректировок.
- Принять к сведению прилагаемый отчет по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков, а также сведениями по реализации планов и программ по минимизации рисков АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» за 6 месяцев 2019 года.
- Утвердить штатное расписание АО «Мангистауская региональная электросетевая компания», с датой ведения с 01 октября 2019 года (Приложение1).
5.1. Председателю Правления Общества (Игисинова С.Ж.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
Юридическое управление АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
«Маңғыстау өңірлік электртораптық компаниясы» АҚ акционерлері мен инвесторларына жеткізілуі тиіс ақпарат
«Маңғыстау өңірлік электртораптық компаниясы» АҚ 2018 жылдың 19 қарашасы 11 сағат 00 минутта Қазақстан Республикасы, Маңғыстау облысы, Ақтау қ., 29 А ш.а., 97 ғимарат, Қоғам кеңсесі, конференц-зал мекен-жайы бойынша болып өткен акционерлердің кезекті жалпы жиналысында қабылданған шешімдер туралы Сіздерді хабарландырып отыр.
Қабылданған шешімдер:
- 2018 жыл үшін Қоғам аудитін жүзеге асырушы «Делойт» ЖШС аудиторлық ұйым деп белгілеу.
- Қоғамның басқарма Төрағасына осы шешімнен келіп шығатын қажетті шараларды қолдану.
Акционерлердің назарына
«Маңғыстау электртораптық бөлу компаниясы» АҚ (әрі қарай – Қоғам) 2018 жылдың 28 тамызында 11 сағат 00 минутта Қазақстан Республикасы, Маңғыстау облысы, Ақтау қ., Қоғам кеңсесі, конференц-зал мекен-жайы бойынша болып өткен акционерлердің жалпы жылдық жиналасында қабылданған шешімдер туралы Сізді хабарландырып отыр.
Қабылданған шешімдер:
1) «Маңғыстау электртораптық бөлу компаниясы» АҚ Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізілді.
2) 30.07.2015 жылдан «Маңғыстау электртораптық бөлу компаниясы» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының шешімімен бекітілген «Маңғыстау электртораптық бөлу компаниясы» АҚ тәуелсіз директорларының сыйақыларын және/немесе шығындарды өтеуін төлеу Саясаты өзгертілді.
2.1 15.11.2015 жылдан «Маңғыстау электртораптық бөлу компаниясы» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының шешімімен бекітілген «Маңғыстау электртораптық бөлу компаниясы» АҚ акционерлерінің өзара байланыс Регламенті өзгертілді.
3) «Маңғыстау электртораптық бөлу компаниясы» АҚ 2017 жыл үшін қаржылық есептілік бекітілді.
4) «Маңғыстау электртораптық бөлу компаниясы» АҚ 2017 жыл үшін Бюджетті орындау бойынша есептілік назарға алынды.
5) «Маңғыстау электртораптық бөлу компаниясы» Акционерлік қоғам жұмысшыларының қызметтік іссапарлары туралы регламент бекітілді.
Акционерлердің назарына
«Маңғыстау электртораптық бөлу компаниясы» АҚ (әрі қарай – Қоғам)2018 жылдың 28 маусымында 11 сағат 00 минутта Қазақстан Республикасы, Маңғыстау облысы, Ақтау қ., Қоғам кеңсесі, конференц-зал мекен-жайы бойынша болып өткен Қоғамның директорлар Кеңесінің отырысында қабылданған шешімдер туралы Сізді хабарландырып отыр.
Қоғамның директорлар Кеңесінің қабылдаған шешімдері:
1) Қоғамның акционерлерінің кезектен тыс жиналысын шақыру:
1.2) Қоғамның акционерлерінің кезектен тыс жиналысының мерзімін анықтау - 30 шілде 2018 жыл;
1.3) Қоғамның акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу орнын анықтау – Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, 29 а шағын ауданы, 97 ғимарат;
1.4) Қоғамның акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының өтетін уақытын анықтау – 11 сағат 00 минут;
1.5) Қоғамның акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысушы тұлғаларды тіркеуді бастау уақытын анықтау – 10 сағат15 минут; Қоғамның акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысушы тұлғаларды тіркеуді аяқтау уақытын анықтау – 10 сағат 45 минут;
1.6) Қоғамның акционерлерінің қайталанатын кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу мерзімін анықтау – 31 шілде2018 жыл;
1.7) Қоғамның акционерлерінің қайталанатын кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу уақтыны анықтау – 11 сағат 00 минут;
1.8) Қоғамның акционерлерінің қайталанатын кезектен тыс жалпы жиналысына қатысушы тұлғаларды тіркеуді бастау уақытын анықтау – 10 сағат 15 минут; және Қоғамның акционерлерінің қайталанатын кезектен тыс жалпы жиналысына қатысушы тұлғаларды тіркеуді аяқтау уақытын анықтау – 10 сағат 45 минут;
1.9) Қоғамның акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқылы акционерлер тізімін құрау мерзімін анықтау және онда дауыс беру – 23 июля 2018 года.
2) Жиналыстың келесі күн тәртібін бекіту:
2.1) 2017 жыл үшін «Маңғыстау электртораптық бөлу компаниясы» АҚ жылдық есебін бекіту туралы.
Акционерлердің назарына
«Маңғыстау электртораптық бөлу компаниясы» АҚ (әрі қарай – Қоғам) 2018 жылдың 8 маусымында 11 сағат 00 минутта Қазақстан Республикасы, Маңғыстау облысы, Ақтау қ., Қоғам кеңсесі, конференц-зал мекен-жайы бойынша болып өткен Қоғамның директорлар Кеңесінің отырысында қабылданған шешімдер туралы Сізді хабарландырып отыр.
Қоғамның директорлар Кеңесінің қабылдаған шешімдері:
1) «Маңғыстау электртораптық бөлу компаниясы» АҚ директорлар кеңесінің комитеттерін қалыптастыру туралы
2) Тағайындау (таңдау) немесе тағайындауды (таңдауды) келісу «Маңғыстау электртораптық бөлу компаниясы» АҚ директорлар кеңесімен жүзеге асырылатын «Маңғыстау электртораптық бөлу компаниясы» АҚ жетекшілік лауазымдар және басқарушы жұмыскерлердің Тізімін бекіту туралы
3) «2018 жылға «Маңғыстау электртораптық бөлу компаниясы» АҚ рисктер Тізілімін бекіту туралы».
4) «2018 жылдың 1 тоқсаны үшін «Маңғыстау электртораптық бөлу компаниясы» АҚ рисктер Тізілімін орындау туралы есепті қарастыру туралы».
5) «2018 жылдың 1 тоқсаны үшін «Маңғыстау электртораптық бөлу компаниясы» АҚ еңбекті қорғау және өндірістік жарақаттану жағдайы туралы есепті қарастыру туралы».
6) «Маңғыстау электртораптық бөлу компаниясы» АҚ штаттық кестесін 2018 жылдың 01 маусымынан енгізуін қоса отырып, бекіту туралы.
7) 1) «Маңғыстау электртораптық бөлу компаниясы» АҚ Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы. 2) 2017 жыл үшін «Маңғыстау электртораптық бөлу компаниясы» АҚ жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы. 3) 2017 жыл үшін «Маңғыстау электртораптық бөлу компаниясы» АҚ Бюджетін орындау бойынша есептілікті бекіту туралы. 4) «Маңғыстау электртораптық бөлу компаниясы» Акционерлік қоғамы жұмысшыларының қызметтік іссапарлары туралы регламентін бекіту туралы сұрақтары бойынша «Маңғыстау электртораптық бөлу компаниясы» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын шақыру туралы».
Акционерлердің назарына
«Маңғыстау электртораптық бөлу компаниясы» АҚ (әрі қарай – Қоғам) 2018 жылдың 10 сәуірінде 11 сағат 00 минутта Қазақстан Республикасы, Маңғыстау облысы, Ақтау қ., Қоғам кеңсесі, конференц-зал мекен-жайы бойынша болып өткен Қоғамның директорлар Кеңесінің отырысында қабылданған шешімдер туралы Сізді хабарландырып отыр.
Қоғамның директорлар Кеңесінің қабылдаған шешімдері:
1) «Маңғыстау электртораптық бөлу компаниясы» АҚ омбудсменін тағайындау туралы»
2) «Маңғыстау электртораптық бөлу компаниясы» АҚ директорлар кеңесімен қабылданған шешімдер бойынша, ол туралы акционерлер мен инвесторлерге жеткізілуі тиіс сұрақтар Тізімін бекіту туралы».
3) «Басты рисктерді сипаттап және талдаумен қоса тәуекелдерді, сонымен қатар 2017 жылдың 4 тоқсаны үшін «Маңғыстау электртораптық бөлу компаниясы» АҚ рисктерін азайту бойынша жоспарлар мен бағдарламаларды жүзеге асыру жөніндегі деректерді басқару бойынша есепті қарастыру туралы».
4) «Құнды қағаздарды бірыңғай тіркеу» АҚ есептік комиссиясының көрсетілетін қызметтері шартын бұзу туралы сұрағы бойынша «Маңғыстау электртораптық бөлу компаниясы» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы».
5) «Есептік комиссия уәкілеттігі мерзімін және сандық құрамын анықтау, оның мүшелерін таңдау туралы сұрағы бойынша «Маңғыстау электртораптық бөлу компаниясы» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы».
6) «Маңғыстау электртораптық бөлу компаниясы» АҚ 2018 жыл үшін бекітілген Инвестициялық бағдарлама сомасына 4 343 368 мың теңгеден умму в размере 8 501 433 мың теңге мөлшеріндегі сомаға дейін өзгертулер енгізу туралы.
7) «Қоғамның директорлар кеңесі мүшелерінің мерзімнен бұрын уәкілеттіктерін тоқтату және директорлар кеңесі мүшесін таңдау туралы сұрағы бойынша «Маңғыстау электртораптық бөлу компаниясы» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы».
Акционерлердің назарына
«Маңғыстау өңірлік электртораптық компаниясы» АҚ 2018 жылдың 10 мамырда 11 сағат 00 минутта Қазақстан Республикасы, Маңғыстау облысы, 130000, Ақтау қ., 29 А ш.а., 97 ғимарат, «Маңғыстау электртораптық бөлу компаниясы» АҚ кеңсесі мекен-жайы бойынша болып өткен акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында қабылданған шешімдер туралы Сізді хабарландырып отыр.
Күн тәртібіндегі сұрақтар бойынша келесідей шешімдер қабылданды:
1) «Құнды қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ есептік комиссияның көрсететін қызметтері шарттарын бұзу.
2) Уәкілеттік мерзімі 3 (үш) жылға келесі құрамдағы есептік комиссия мүшелерін таңдау:
- Қоғамның заңи басқарма басшысының орынбасары;
- Қоғамның қаржы және салық есебі Басқармасының басшысы;
- Қоғамның корпоративтік хатшысы.
3) Қоғамның директорлар кеңесі мүшесінің мерзімнен бұрын уәкілеттіктерін тоқтату және директорлар кеңесі мүшесін таңдау.
Акционерлердің назарына
«Маңғыстау электртораптық бөлу компаниясы» АҚ (әрі қарай – Қоғам) 2013 жылдың 19 қыркүйегінде 14 сағат 00 минутта Қазақстан Республикасы, Маңғыстау облысы, Ақтау қ., Қоғам кеңсесі, конференц-зал мекен-жайы бойынша болып өткен Қоғамның директорлар Кеңесінің отырысында қабылданған шешімдер туралы Сізді хабарландырып отыр.
Қоғамның директорлар Кеңесінің қабылдаған шешімдері:
1) 2013-2015 жылдарға Қоғамның даму жоспарын түзетулерді ескере отырып, алдын ала бекіту;
2) 2012-2022 жылдарға Қоғамның даму стратегиясын жүеге асыру бойынша іс-шаралар жоспарын бекіту;
3) Қоғамның рисктерін сәйкестендіру және бағалау Ережелерін бекіту;
4) Қоғамның акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру.
Акционерлердің назарына
«Маңғыстау өңірлік электртораптық компаниясы» АҚ 2013 жылдың 08 тамызында 15 сағат 00 минутта Қазақстан Республикасы, Маңғыстау облысы, 130000, Ақтау қ., құс фабрикасы ауданы, а/ж 250, «Маңғыстау электртораптық бөлу компаниясы» АҚ кеңсесі мекен-жайы бойынша болып өткен акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында қабылданған шешімдер туралы Сізді хабарландырып отыр
Күн тәртібіндегі сұрақтар бойынша келесідей шешім қабылданды:
1) 2012-2022 жылдарға Қоғамның ұзақ мерзімдік даму стратегиясын бекіту.
Акционерлердің назарына
«Маңғыстау электртораптық бөлу компаниясы» АҚ (әрі қарай – Қоғам) 2013 жылдың 01 тамызында 14 сағат 30 минутта Қазақстан Республикасы, Астана қ., Қабанбай батыр даңғылы, 17 блок Е, «Самұрық-Энерго» АҚ , №311 кабинет мекен-жайы бойынша болып өткен директорлар Кеңесінің сырттай отырысында қабылданған шешімдер туралы Сізді хабарландырып отыр.
Күн тәртібіндегі сұрақтар бойынша келесідей шешімдер қабылданды:
1) Қоғамның 2013 жылдың II жартыжылдығына директорлар кеңесінің жұмыс жоспарын бекіту;
2) теңгерімдер және еңгерімнен тыс міндеттемелер бойынша лимиттерді Қоғамның контрагент банктеріне анықтау Ережелерін бекіту;
3) Қоғам рисктерін басқару Саясатын бекіту;
4) Корпоративтік шиеленістерді және Қоғамдағы мүдделер шиеленістерін реттеу бойынша Саясатын бекіту
Акционерлердің назарына
«Маңғыстау электртораптық бөлу компаниясы» АҚ (әрі қарай – Қоғам) 2013 жылдың 04 шілдесінде 10 сағат 00 минутта Қазақстан Республикасы, Астана қ., Қабанбай батыр даңғылы, 17 блок Е, «Самұрық-Энерго» АҚ , №312 кабинет мекен-жайы бойынша болып өткен директорлар Кеңесінің отырысында қабылданған шешімдер туралы Сізді хабарландырып отыр.
Күн тәртібіндегі сұрақтар бойынша келесідей шешімдер қабылданды:
- 2012-2022 жылдарға Қоғамның ұзақ мерзімдік даму стратегиясын алдын ала мақұлдау.
- 2013 жылдың «08» тамызда Қоғамның акционерлерінің кезектен тыс жиналысын шақыру.
Акционерлердің назарына
«Маңғыстау электртораптық бөлу компаниясы» АҚ (әрі қарай – Қоғам) 2013 жылдың 27 мамырда 14 сағат 30 минутта Қазақстан Республикасы, Астана қ., Қабанбай батыр даңғылы, 17 блок Е, конференц зал мекен-жайы бойынша болып өткен директорлар Кеңесінің отырысында қабылданған шешімдер туралы Сізді хабарландырып отыр.
Күн тәртібіндегі сұрақтар бойынша келесідей шешім қабылданды:
1. А.А.Берлибаевты Қоғамның Басқарма Төрағасы етіп сайлау.
Төлемдер туралы ақпарат
«Маңғыстау электртораптық бөлу компаниясы» АҚ (әрі қарай – Қоғам) СТН 430600001461, БСН 920440000302, БСК HSBKKZKX Қазақстан Республикасы, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, құс фабрикасы ауданы мекен-жайы бойынша орналасқан Қоғамның қарапайым және артықшылық берілген акциялары бойынша дивидендтерді «Қазақстанның Халық Банкі» АҚ ЖСК KZ456010231000005048 (KZT), БК 17 - ақшалай қаражаттармен, ҚР ұлттық валютада, ақшасыз есеп айырысу арқылы төлеуі туралы хабарландырады.
Дивидендтер төленетін кезең 2012 жыл. Құнды қағаздарды ұстаушылар тізілімін белгілеу мерзімі 00-00 сағ. 29.05.2013 жыл.
Дивидендтерді төлеу мерзімі 30.05.2013 жылдан бастап 28.06.2013 ж дейін. Дивиденд мөлшері: бір артықшылық берілген акцияға – 58,5 теңге; бір қарапайым акцияға – 124,36 теңге
Акционердің назарына
«Маңғыстау электртораптық бөлу компаниясы» АҚ (әрі қарай – Қоғам) 2013 жылдың 08 мамырда 14 сағат 30 минутта Қазақстан Республикасы, Астана қ., Қабанбай батыр даңғылы, 17 блок Е, конференц-зал мекен-жайы бойынша болып өткен директорлар Кеңесінің сырттай отырысында қабылданған шешімдер туралы Сізді хабарландырып отыр.
Күн тәртібіндегі сұрақтар бойынша келесідей шешімдер қабылданды:
- 2012 жыл үшін «Маңғыстау электртораптық бөлу компаниясы» АҚ қосымша берілетін жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту.
- Предложить общему собранию акционеров «Маңғыстау электртораптық бөлу компаниясы» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысына 2012 жыл үшін 333 234 313 (үш жүз отыз миллион екі жүз отыз төрт мың үш жүз) теңге мөлшерінде «Маңғыстау электртораптық бөлу компаниясы» АҚ таза кірісін бөлу тәртібін анықтауды ұсыну:
1) 249 925 735 (Екі жүз қырық тоғыз миллион тоғыз жүз жиырма бес мың жеті жүз отыз бес) теңгені «Маңғыстау электртораптық бөлу компаниясы» АҚ қарапайым акциялары бойынша дивидендтерді төлеуге жолдау;
2) 83 308 578 (Сексен үш миллион үш жүз сегіз мың бес жүз жетпіс сегіз) теңге «Маңғыстау электртораптық бөлу компаниясы» АҚ билігінде қалдырылсын.
Акционерлердің жалпы жиналысына «Маңғыстау электртораптық бөлу компаниясы» АҚ-ның бір қарапайым акциясына есептегенде 124, 36 теңге (жүз жиырма төрт теңге сомада дивидендтердің көлемін анықтау ұысынылсын. Жүз жиырма төрт теңге 36 тиын сомада дивидендтің көлемін анықтау ұсынылсын.
- 2013 жыл үшін «Маңғыстау электртораптық бөлу компаниясы» АҚ аудитін жүзеге асырушы аудиторлық компанияның көрсететін қызметтерінің төлем мөлшерін анықтау, 8 500 000 теңге (сегіз миллион бес жүз мың) теңге мөлшерінде ҚҚС ескерусіз.
Акционерлердің назарына
«Маңғыстау электртораптық бөлу компаниясы» АҚ (әрі қарай – Қоғам) Қоғамның акционерлерін Қоғамның директорлар кеңесінің бастамасы бойынша 2013 жылдың 27 мамырында 15.00 сағатта Ақтау қ., Құс фабрикасы ауданы, «Маңғыстау электртораптық бөлу компаниясы» АҚ кеңсесі мекен-жайы бойынша өтетін Акционерлерді тіркеу 14.45 сағатта болатын жалпы жылдық акционерлердің жиналысын шақыру туралы хабарландырады. Жиналысқа қатысуға құқылы акционерлер тізімі Қоғамның тіркеушісімен 2013 жылы 17 мамырда құрастырылатын болады.
Күн тәртібіндегі материалдармен акционелер 2013 жылдың 26 сәуірінен 2013 жылдың 27 сәуіріне дейін аралықта 10 сағат 00 минут бастап 17 сағат 00 минут дейін Ақтау қ., Құс фабрикасы ауд., «Маңғыстау электртораптық бөлу компаниясы» АҚ кеңсесі мекен-жайы бойынша таныса алады.
Кворум болмаған жағдайда акционерлердің қайталанбалы жылдық жалпы жиналысы 2013 жылдың 28 мамырында 15.00 сағатта өтеді.
Күн тәртібі:
- «Маңғыстау электртораптық бөлу компаниясы» АҚ Жарғысын жаңа редакцияда бекіту;
- 2012 жыл үшін «Маңғыстау электртораптық бөлу компаниясы» АҚ жылдық қаржылық есебін бекіту;
3) есептік қаржылық жыл үшін «Маңғыстау электртораптық бөлу компаниясы» АҚ таза кірісін бөлу тәртібін бекіту, қарапайым акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдау және «Маңғыстау электртораптық бөлу компаниясы» АҚ бір қарапайым акция есебінде дивиденд мөлшерін бекіту;
4) 2013 жыл үшін «Маңғыстау электртораптық бөлу компаниясы» АҚ аудит өткізу үшін аудиторлық ұйымды анықтау.
Акционерлердің назарына
«Маңғыстау электртораптық бөлу компаниясы» АҚ (әрі қарай – Қоғам) Сізді 2013 жылдың 13 наурызында 10 сағат 00 минутте төмендегі мекен-жайда өткізілген Қоғамның директорлар кеңесінің отырысында қабылданған шешімдер туралы хабардар етеді: Қазақстан Республикасы, Астана қ., Қабанбай батыр даңғылы, 17, Блок Е, АО «Самрук-Энерго», конференц-зал.
Күн тәртібіндегі сұрақтар бойынша келесідей шешімдер қабылданды:
- «МӨЭК» АҚ Басқармасымен бекітілген тізім бойынша 2013-2015 жылдарға «МӨЭК» инвестициялық бағдарламасының 2013 жылға бірінші кезектік қажетті іс-шараларды жүзеге асырылуына кірісу.
- Бірінші облигациялық бағдарлама аясында заңнамамен белгіленген тәртіпте қосымша берілетін параметрлерге сәйкес қарыз қаражаттарын тарту үшін және 2013-2015 жылдарға «МӨЭК» бекітілген инвестициялық бағдарламасының жүзеге асырылуы үшін купондық облигацияларды шығаруды жүзеге асыру.
Акционерлердің назарына
«Маңғыстау өңірлік электртораптық компаниясы» АҚ 2013 жылдың 04 наурызында 15 сағат 00 минутта Қазақстан Республикасы, 130000, Маңғыстау облысы, Ақтау қ., құс фабрикасы ауданы мекен-жайы бойынша болып өткен акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында қабылданған шешімдер туралы Сізді хабарландырып отыр
Күн тәртібіндегі сұрақтар бойынша келесідей шешімдер қабылданды:
- Директорлар кеңесі Төрағасы К.Б.Максутовтың және «Маңғыстау электртораптық бөлу компаниясы» АҚ директорлар кеңесінің мүшесі С.А. Шунаеваның уәкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату.
- «Маңғыстау электртораптық бөлу компаниясы» АҚ директорлар кеңесінің уәкілдік мерзіміне жалпы «Маңғыстау электртораптық бөлу компаниясы» АҚ директорлар Кеңесінің құрамына келесі мүшелерін сайлау:
- Г.Г.Салимжуаровты – «Самұрық - Энерго» АҚ Басқарма мүшесі - «Бөлу және өткізу» дивизионының Басқарушысы;
- А.Е.Дүйсенбекованы - «Самұрық - Энерго» АҚ «Бөлу және өткізу» ЕТҚ жұмысы бойынша Басқарма Басшысы.
- Қоғамның директорлар кеңесінің төрағасы етіп Г.Г.Салимжуаровты сайлау.