РЕШЕНИЯ ОРГАНОВ КОМПАНИИ

Информация для акционеров АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»

 

АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» (далее – Общество) сообщает о решениях, принятых на заседании Совета директоров Общества:

Дата, время и место проведения заседания Совета директоров Общества:

18 марта 2019 года, 11 часов 00 минут, Республика Казахстан, город Астана, улица Кунаева, 14/3, 7-й этаж.

Вопросы, включенные в повестку дня заседания Совета директоров Общества:

  1. О предварительном утверждении Бюджета АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» на 2019 год.
  2. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» по вопросу: «Об утверждении бюджета АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» на 2019 год.
  3. О рассмотрении отчета по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков, сведениями по реализации планов и программ по минимизации рисков АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» за 12 месяцев 2018 года.
  4. Об утверждении Реестра рисков АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» на 2019 год.

Решения, принятые Советом директоров Общества:

1. Предварительно утвердить прилагаемый бюджет АО "Мангистауская региональная электросетевая компания" на 2019 год.                                                                                                                                            

1.1. Председателю Правления АО "Мангистауская региональная электросетевая компания" (Игисинова С.Ж.) принять все необходимые меры вытекающие из настоящего решения. 

2. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества:                                                                                                         

2.1. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества - 18 апреля 2019 года; 

2.2. Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества - Мангистауская область, город Актау, 29 а микрорайон, здание №97;                                                                                    

2.3.Определить время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества - 11 часов 00 минут;    

2.4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества - 10 часов 15 минут; и время окончания регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества - 10 часов 45 минут;

2.5. Определить дату проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества - 19 апреля 2019 года; 

2.6. Определить время повторного проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества - 11 часов 00 минут;   

2.7. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в повторном внеочередном общем собрании акционеров Общества - 10 часов 15 минут; и время окончания регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества - 10 часов 45 минут;                                                                                                                                     

2.8. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров Общества и голосовать на нем - 12 апреля 2019 года.                                                                                                 

3. Утвердить следующую повестку дня собрания:                                                                                                  

3.1. Об утверждении бюджета АО "Мангистауская региональная электросетевая компания" на 2019 год

4. Принять к сведению прилагаемый отчет по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков, а также сведениями по реализации планов и программ по минимизации рисков Общества за 12 месяцев 2018 года.                             

4.1. Утвердить реестр рисков АО "Мангистауская региональная электросетевая компания" на 2019г.                                         

Юридическое управление АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»

 

Акционерлерге арналған ақпарат «Маңғыстау өңірлік электртораптық компаниясы» АҚ.

«Маңғыстау өңірлік электртораптық компаниясы» АҚ (әрі қарай – Қоғам) Қоғамның Директорлар кеңесінің жиналысында қабылданған шешімдер туралы хабарлайды.

Қоғамның Директорлар кеңесінің жиналысы өткізілген күні, уақыты және орны:

2019 жылдың 18 наурызы, 11 сағат 00 минут, Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Қонаев кошесі, 14/3, 7 қабат.

Қоғамның Директорлар кеңесінің жиналысында күн тәртібіне қойылған мәселелер:

1. 2019 жылға арналған "Маңғыстау өңірлік электртораптық компаниясы" АҚ-ның  бюджетін алдын ала бекіту туралы;

2. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы;

3. Тәуекелдерді басқару және негізгі тәуекелдерді сипаттау және талдау, сондай-ақ 2018 жылдың 12 айында "Маңғыстау өңірлік электртораптық компаниясы" АҚ Тәуекелдерді азайту бойынша жоспарлар мен бағдарламаларды іске асыру жөніндегі мәліметтер қоса беріліп отырған есебін қарастыру.

4. "Маңғыстау өңірлік электртораптық компаниясы" АҚ 2019 жылға тәуекелдер тізімін бекіту туралы.

Қоғам Директорлар кеңесінің қабылдаған шешімі:

1. 2019 жылға арналған "Маңғыстау өңірлік электртораптық компаниясы" АҚ-ның  бюджетін жалғандыға сәйкес алдын ала бекіту.                                                                                                                                             

1.1. "Маңғыстау өңірлік электртораптық компаниясы" АҚ Басқарма Төрағасы (С. Ж. Игисинова) осы шешімнен туындайтын барлық қажетті шаралары қабылдасын.                                                                                                           

2. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру:                                                           

2.1. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу күні - 2019 жылдың 18 сәуірі белгіленсін;                             

2.2. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу орны - Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, 29 а шағын аудан, № 97 ғимарат;                                                                                                                                                                                   

2.3. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу уақыты - 11 сағат 00 минут белгіленсін;                               

2.4. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысатын тұлғаларды тіркеуді бастау уақытын - 10 сағат 15 минут; және Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысатын тұлғаларды тіркеуді аяқтау уақыты - 10 сағат 45 минут белгіленсін; ;                                                                                    

2.5. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын қайта өткізу күнін - 2019 жылғы 19 сәуір деп белгілеу;                   

2.6. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын қайта өткізу уақытын - 11 сағат 00 минут;                                       

2.7. Қоғам акционерлерінің қайталама кезектен тыс жалпы жиналысына қатысатын тұлғаларды тіркеуді бастау уақыты - 10 сағат 15 минут; және Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысатын тұлғаларды тіркеуді аяқтау уақытын - 10 сағат 45 минут;                                                                    

2.8. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күнін - 2019 жылғы 12 сәуірде алдын ала белгілеу.                                                                                                                                   

3. Жиналыстың келесі күн тәртібі бекітілсін:                                                                                                                                 

3.1. "Маңғыстау өңірлік электртораптық компаниясы" АҚ-ның 2019 жылға арналған бюджетін бекіту туралы.                     

4. Тәуекелдерді басқару және негізгі тәуекелдерді сипаттау және талдау, сондай-ақ 2018 жылдың 12 айында "Маңғыстау өңірлік электртораптық компаниясы" АҚ Тәуекелдерді азайту бойынша жоспарлар мен бағдарламаларды іске асыру жөніндегі мәліметтер қоса беріліп отырған есеп назарға алынсын. 

4.1. "Маңғыстау өңірлік электртораптық компаниясы" АҚ 2019 жылға тәуекелдер тізімі бекітілсін. 

Заң басқармасы «Маңғыстау өңірлік электртораптық компаниясы» АҚ

 

Информация для акционеров АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»

АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» (далее – Общество) сообщает о решениях, принятых на заседании Совета директоров Общества:

Дата, время и место проведения заседания Совета директоров Общества:

26 февраля 2019 года, 11 часов 00 минут, Республика Казахстан, город Астана, улица Кунаева, 14/3, 7-й этаж.

Вопросы, включенные в повестку дня заседания Совета директоров Общества:

1. Об одобрении сделки и подписании договора купли-продажи имущества Товарищества с ограниченной ответственностью "МАЭК-Казатомпром".

2. Об утверждении штатного расписания и схемы должностных окладов работников АО «Мангистауская региональная электросетевая компания», с датой введения с 01 апреля 2019 года.

Решения, принятые Советом директоров Общества:

1. Одобрить заключение договора купли-продажи имущества Товарищества с ограниченной ответственностью "МАЭК-Казатомпром" имущества, являющегося предметом торгов.

1.1. Уполномочить Председателя Правления АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» Игисинову С.Ж. на подписание договора купли-продажи и иных документов, связанных с заключением договора, и на осуществление действий, вытекающих из настоящего решения.

2.Утвердить штатное расписание и схемы должностных окладов работников АО «Мангистауская региональная электросетевая компания», с датой введения с 01 апреля 2019 года.

2.1. Председателю Правления Общества (Игисинова С.Ж.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Юридическое управление АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»

 

 

Акционерлерге арналған ақпарат «Маңғыстау өңірлік электртораптық компаниясы» АҚ.

«Маңғыстау өңірлік электртораптық компаниясы» АҚ (әрі қарай – Қоғам) Қоғамның Директорлар кеңесінің жиналысында қабылданған шешімдер туралы хабарлайды.

Қоғамның Директорлар кеңесінің жиналысы өткізілген күні, уақыты және орны:

2019 жылдың 26 ақпаны, 11 сағат 00 минут, Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Қонаев кошесі, 14/3, 7 қабат.

Қоғамның Директорлар кеңесінің жиналысында күн тәртібіне қойылған мәселелер:

1. "МАЭК-Казатомпром" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен мүлікті сатып алу - сату шартына қол қою мәмілесін мақұлдау туралы.

2. 2019 жылдың 1 сәуірінен бастап қолданысқа енгізу мерзімімен "Маңғыстау өңірлік электртораптық компаниясы" АҚ қызметкерлерінің штаттық кестесі мен лауазымдық айлықақыларының сызбасын бекіту туралы.

Қоғам Директорлар кеңесінің қабылдаған шешімі:

1. 1. "МАЭК-Казатомпром" жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен мүлікті сатып алу - сату шартына қол қою мәмілесі мақұлдансын.

1.2. "Маңғыстау электртораптық бөлу компаниясы" АҚ Басқарма Төрағасы С. Ж. Игисиноваға сатып алу-сату шартына және шартты жасасуға байланысты өзге де құжаттарға қол қоюға және осы шешімнен туындайтын іс-әрекеттерді жүзеге асыруға өкілеттік берілсін.

2. 2019 жылдың 1 сәуірінен бастап қолданысқа енгізу мерзімімен "Маңғыстау өңірлік электртораптық компаниясы" АҚ қызметкерлерінің штаттық кестесі мен лауазымдық айлықақыларының сызбасы қосымшаға сәйкес бекітілсін.

2.1. Қоғамның Басқарма Төрағасы (С. Ж. Игисинова) осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

Заң басқармасы «Маңғыстау өңірлік электртораптық компаниясы» АҚ

 

 

Информация, которая должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»

АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» уведомляет Вас о решениях принятых на очередном общем собрании акционеров, состоявшегося 19 ноября 2018 года в 11 часов 00 минут, по адресу: Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, 29 А мкр, 97 здание, офис Общества, конференц-зал.

Принятые решения:

1. Определить ТОО «Делойт» аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества за 2018 год.

2. Председателю Правления Общества принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

 

Для сведения акционеров

АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» (далее – Общество) уведомляет Вас о решениях, принятых на годовом общем собрании акционеров, состоявшегося 28 августа 2018 года в 11 часов 00 минут, по адресу: Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, офис Общества, конференц-зал.
Принятые решения:
1) Внесены изменения и дополнения в Устав АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания».
2) Отменена Политика выплаты вознаграждения и/или компенсации расходов независимых директоров АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания», утвержденная решением Общего собрания акционеров АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» от 30.07.2015 года.
2.1 Отменен Регламент взаимодействия между акционерами АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания», утвержденная решением Общего собрания акционеров АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» от 15.11.2015 года.
3) Утверждена прилагаемая финансовую отчетность АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» за 2017 год.
4) Принят к сведению прилагаемый отчет по исполнению Бюджета АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» за 2017 год».
5) Утвержден регламент о служебных командировках работников Акционерного общества «Мангистауская распределительная электросетевая компания».

 

Для сведения акционеров

АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» (далее – Общество) уведомляет Вас о решениях принятых на заседании Совета директоров Общества, состоявшегося 28 июня 2018 года в 11 часов 00 минут, по адресу: Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, офис Общества, конференц-зал.
Принятые решения Советом директоров Общества:
1) Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества:
1.2) Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества - 30 июля 2018 года;
1.3) Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – Мангистауская область, город Актау, 29а микрорайон, здание №97;
1.4) Определить время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут;
1.5) Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 10 часов 15 минут; и время окончания регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 10 часов 45 минут;
1.6) Определить дату проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества – 31 июля 2018 года;
1.7) Определить время проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут;
1.8) Определить время начала регистрации лиц, участвующих в повторном внеочередном общем собрании акционеров Общества – 10 часов 15 минут; и время окончания регистрации лиц, участвующих в повторном внеочередном общем собрании акционеров Общества – 10 часов 45 минут;
1.9) Определить дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров Общества и голосовать на нем – 23 июля 2018 года.
2) Утвердить следующую повестку дня собрания:
2.1) Об утверждении годового отчета АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» за 2017 год.

 

Для сведения акционеров

АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» (далее – Общество) уведомляет Вас о решениях принятых на заседании Совета директоров Общества, состоявшегося 8 июня 2018 года в 11 часов 00 минут, по адресу: Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, офис Общества, конференц-зал.
Принятые решения Советом директоров Общества:
1) «О формировании Комитетов Совета директоров АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания».
2) «Об утверждении Перечня должностей руководящих и управленческих работников АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания», назначение (избрание) или согласование назначения (избрание) которых осуществляется Советом директоров АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания». 
3) «Об утверждении Реестра рисков АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» на 2018 год».
4) «О рассмотрении отчета об исполнении Реестра рисков АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» за 1 квартал 2018 года». 
5) «О рассмотрении отчета о состоянии охраны труда и производственного травматизма в АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» за 1 квартал 2018 года».
6) «Об утверждении штатного расписания АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания», с датой введения с 01 июня 2018 года.
7) «О созыве годового Общего собрания акционеров АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» по вопросам: 1) О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания». 2) Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» за 2017 год. 3) Об утверждении отчета по исполнению Бюджета АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» за 2017 год. 4) Об утверждении регламента о служебных командировках работников Акционерного общества «Мангистауская распределительная электросетевая компания».

 

Для сведения акционеров

АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» (далее – Общество) уведомляет Вас о решениях принятых на заседании Совета директоров Общества, состоявшегося 10 апреля 2018 года в 11 часов 00 минут, по адресу: Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, офис Общества, конференц-зал.
Принятые решения Советом директоров Общества:
1) «О назначении Омбудсмена АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания».
2) «Об утверждении Перечня вопросов по решениям, принятым Советом директоров АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания», информация о которых должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов». 
3) «О рассмотрении отчета по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков, а также сведениями по реализации планов и программ по минимизации рисков АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» за 4-й квартал 2017 года».
4) «О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» по вопросу: «О расторжении договора на оказание услуг счетной комиссии с АО «Единый регистратор ценных бумаг». 
5) «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» по вопросу: «Об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов».
6) «О внесении изменений в сумму утвержденной Инвестиционной программы АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» на 2018 год с 4 343 368 тыс. тенге на сумму в размере 8 501 433 тыс.тенге.
7) «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» по вопросу: «О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров и избрании члена Совета директоров Общества».

 

Для сведения акционеров

АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» (далее – Общество) уведомляет Вас о решениях принятых на Внеочередном общем собрании акционеров, состоявшегося 10 мая 2018 года в 11 часов 00 минут, по адресу: Республика Казахстан, Мангистауская область, 130000, г. Актау, микрорайон 29 А, здание 97, офис АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания».
По вопросам повестки дня приняты следующие решения: 
1) Расторгнуть с АО «Единый регистратор ценных бумаг» договора на оказание услуг счетной комиссии. 
2) Избрать членов счетной комиссии в следующем состава, сроком полномочий на 3 (три) года:
- Заместитель начальника Юридического управления Общества;


- Начальник Управления финансового и налогового учета Общества;

- Корпоративной секретарь Общества.
3) Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров и избрать членом Совета директоров Общества.

 

Для сведения акционеров

АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» (далее – Общество) уведомляет Вас о решениях принятых на заседании Совета директоров Общества, состоявшегося 19 сентября 2013 года в 14 часов 00 минут, по адресу: Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, офис Общества, конференц-зал.
Принятые решения Советом директоров Общества:
1)Предварительно утвердить План развития Общества на 2013-2015 годы, с учетом корректировок;
2) Утвердить План мероприятий по реализации Стратегии развития Общества на 2012-2022 годы;
3) Утвердить Правила идентификации и оценки рисков Общества;
4) Созвать Внеочередное общее собрание акционеров Общества.

 

Для сведения акционеров

АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» (далее – Общество) уведомляет Вас о решениях принятых на Внеочередном общем собрании акционеров, состоявшегося 08 августа 2013 года в 15 часов 00 минут, по адресу: Республика Казахстан, Мангистауская область, 130000, г. Актау, район Птицефабрики, а/я 250, офис АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания».
По вопросам повестки дня приняты следующие решения: 
1) Утвердить долгосрочную стратегию развития Общества на 2012-2022 годы.

 

Для сведения акционеров

АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» (далее – Общество) уведомляет Вас о решениях принятых на заочном заседании Совета директоров, состоявшегося 01 августа 2013 года в 14 часов 30 минут, по адресу: Республика Казахстан, г. Астана, проспект Кабанбай батыра, 17 Блок Е, АО «Самрук-Энерго», кабинет № 311.

По вопросам повестки дня приняты следующие решения:                               

1) Утвердить План работы Совета директоров Общества на II полугодие 2013 года;

2) Утвердить Правила установления лимитов по балансам и внебалансовым обязательствам на банки-контрагенты Общества;

3) Утвердить Политику управления рисками Общества

4) Утвердить Политику по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов в Обществе

 

Для сведения акционеров

АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» (далее – Общество) уведомляет Вас о решениях принятых на заседании Совета директоров, состоявшегося 04 июля 2013 года в 10 часов 00 минут, по адресу: Республика Казахстан, г. Астана, проспект Кабанбай батыра, 17 Блок Е, АО «Самрук-Энерго», кабинет № 312.

По вопросам повестки дня приняты следующие решения:  

1. Предварительно одобрить долгосрочную стратегию развития Общества на 2012-2022 годы.

2. Созвать Внеочередное общее собрание акционеров Общества «08» августа 2013 года.

 

Для сведения акционеров

АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» (далее – Общество) уведомляет Вас о решениях принятых на заседании Совета директоров, состоявшегося27мая 2013 года в 14часов 30 минут, по адресу: Республика Казахстан, г. Астана, проспект Кабанбай батыра, 17, Блок Е,конференц-зал.

По вопросам повестки дня принято следующее решение:

1. Избрать Берлибаева А.А. Председателем Правления Общества.

 

Информация о выплатах

АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» (далее – Общество) уведомляет о выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества, расположенного по адресу Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, район Птицефабрики, РНН 430600001461, БИН 920440000302, БИК HSBKKZKX  в АО «Народный Банк Казахстана», ИИК KZ456010231000005048 (KZT), КБЕ 17 - денежными средствами, в национальной валюте РК, безналичным расчетом.

Период, за который выплачиваются дивиденды 2012 год. Дата фиксации реестра держателей ценных бумаг 00-00 час. 29.05.2013 года.

Срок выплаты дивидендов с 30.05.2013 года по 28.06.2013 года. Размер дивиденда: на одну привилегированную акцию – 58,5 тенге; на одну простую акцию – 124,36 тенге

 

Для сведения акционера

АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» (далее – Общество) уведомляет Вас о решениях принятых на заочном заседании Совета директоров Общества, состоявшегося 08 мая 2013 года в 14 часов 30 минут по адресу: Республика Казахстан, г. Астана, проспект Кабанбай батыра, 17, Блок Е, конференц-зал.

По вопросам повестки дня приняты следующие решения:

1. Предварительно утвердить прилагаемую годовую финансовую отчетность АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» за 2012 год.

2. Предложить общему собранию акционеров АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» определить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» за 2012 год в размере 333 234 313 (Триста тридцать три миллиона двести тридцать четыре тысячи триста тринадцать) тенге:

1) 249 925 735 (Двести сорок девять миллионов девятьсот двадцать пять тысяч семьсот тридцать пять) тенге направить на выплату дивидендов по простым акциям АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания»;

2) 83 308 578 (Восемьдесят три миллиона триста восемь тысяч пятьсот семьдесят восемь) тенге оставить в распоряжении АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания».

Предложить общему собранию акционеров определить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» в сумме 124, 36 тенге (Сто двадцать четыре тенге 36 тиын).

3. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» за 2013 год, в сумме 8 500 000 тенге (восемь миллионов пятьсот тысяч) тенге без учета НДС.

 

Для сведения акционеров

АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» (далее – Общество) извещает акционеров Общества о созыве годового общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров Общества, которое состоится 27 мая 2013 года в 15.00 час. по адресу: г. Актау, р-н Птицефабрики, офис АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания». Регистрация акционеров с 14.45 час. Список акционеров, имеющих право принимать участие в собрании, будет составлен регистратором Общества на 17 мая 2013 года.

С материалами повестки дня акционеры могут ознакомиться в период с 26 апреля 2013 года по 27 мая 2013 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: г. Актау, р-н Птицефабрики, офис АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания».

В случае отсутствия кворума повторное годовое общее собрание акционеров состоится 28 мая 2013 года в 15.00 час.

Повестка дня:

1) Утвердить Устав АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» в новой редакции;

2) Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» за 2012 год»;

3) Утвердить порядок распределения чистого дохода АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» за отчетный финансовый год, принять решение о выплате дивидендов по простым акциям и утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания»;

4) Определить аудиторскую организацию для проведения аудита АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» за 2013 год».

 

Для сведения акционеров

АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» (далее-Общество) уведомляет Вас о решениях, принятых на заседании Совета директоров Общества, состоявшегося 13 марта 2013 года в 10 часов 00 минут, по адресу: Республика Казахстан, г. Астана, проспект Кабанбай батыра, 17, Блок Е, АО «Самрук-Энерго», конференц-зал.

 По вопросам повестки дня принятые следующие решения:

1. Приступить к реализации первоочередных необходимых мероприятий на 2013 год инвестиционной программы АО «МРЭК» на 2013-2015 годы по перечню, утвержденному Правлением АО «МРЭК». 

2. Осуществить выпуск купонных облигаций в пределах первой облигационной программы для привлечения заемных средств и реализации утвержденной инвестиционной программы АО «МРЭК» на 2013-2015 годы согласно прилагаемым параметрам в установленном законодательством порядке.

 

Для сведения акционеров

АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» (далее-Общество) уведомляет Вас о решениях принятых на Внеочередном Общем собрании акционеров, состоящегося 04 марта 2013 года в 15 часов 00 минут, по адресу: Республике Казахстан, 130000, Мангистауская область, г. Актау, район птицефабрики.

По вопросам повестки дня принятые следующие решения:

1.    Досрочно прекратить полномочия Председателя Совета директоров Максутова К.Б. и члена Совета директоров АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» Шунаевой С.А.

2.    Избрать следующих членов в состав Совета директоров АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» на срок полномочий Совета директоров АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» в целом:

-  Салимжуарова Г.Г. – Управляющий дивизионом  «Распределение и сбыт» - член Правления АО «Самрук - Энерго»;

- Дуйсенбекову А.Е. - Начальник Управления по работе с ДЗО «Распределение и сбыт» АО «Самрук - Энерго».

3. Избрать Председателем Совета директоров Общества Салимжуарова Г.Г.