Структура и компетенции органов АО "МРЭК"

 

 

В соответствии со статьей 9 Устава АО «МРЭК» органами АО «МРЭК» являются:

1) высший орган – Общее собрание акционеров;

2) орган управления – Совет директоров;

3) коллегиальный исполнительный орган – Правление, возглавляемое Председателем Правления Общества;

4) решением Совета директоров для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества может быть образована Служба внутреннего аудита.

высший орган – Общее собрание акционеров АО «МРЭК».

К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение его в новой редакции;

2) утверждение Кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него или утверждение его в новой редакции;

3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;

4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества;

5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;

6) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;

7) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;

8) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;

9) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

10) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров Общества, избрание его председателя, членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров а также расходов, связанных с участием членов Совета директоров Общества в заседаниях Совета директоров Общества и Комитетов Совета директоров Общества;

11) определение количественного состава, срока полномочий Правления Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также назначение и досрочное прекращение полномочий Председателя Правления Общества;

12) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления Общества;

13) принятие решения о предоставлении согласия Председателю и членам Правления Общества работать в других организациях;

14) утверждение перечня работников Общества, назначение или согласование которых осуществляется Общим собранием акционеров Общества;

15) утверждение годовой финансовой отчетности;

16) утверждение общей численности работников, организационной структуры и штатного расписания Общества, за исключением штатного расписания секретариата Совета директоров Общества и Службы внутреннего аудита (ревизионной комиссии) Общества, в рамках утвержденной штатной численности;

17) утверждение кадровой политики Общества;

18) определение нормативов положенности служебных легковых автомобилей и нормы площадей для размещения административного аппарата;

19) определение порядка и условий возмещения расходов работникам Общества, направляемым в служебные командировки;

20) определение лимитов возмещаемых расходов за счет средств Общества при предоставлении работникам права пользования мобильной связью, лимитов  представительских расходов;

21) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию Общества, определение условий, способа и порядка выплаты дивидендов;

22) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;

23) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и/или привилегированным акциям Общества;

24) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;

25) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с Законом, а также утверждение изменений в методику;

26) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

27) определение дополнительных требований к порядку предоставления акционерам информации о деятельности Общества, определенному Уставом Общества, и их отмена, в том числе определение средства массовой информации;

28) утверждение положения о Совете директоров Общества;

29) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

30) утверждение стратегии развития Общества, плана развития Общества, а также осуществление мониторинга реализации стратегии развития Общества, исполнения плана развития Общества;

31) утверждение мотивационных ключевых показателей деятельности для членов Правления Общества, а также осуществление мониторинга их достижения;

32) утверждение условий и порядка проведения аттестации работников Общества в соответствии с законодательством РК на соответствие занимаемой должности и формирования кадрового резерва, а также утверждение перечня работников, подлежащих обязательной аттестации;

33) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом и (или) Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

 

орган управления – Совет директоров АО «МРЭК».

К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) одобрение и вынесение в последующем на рассмотрение Общего собрания акционеров стратегии развития Общества;

2) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собрания акционеров Общества;

3) предварительное рассмотрение кодекса корпоративного управления и внесение на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества;

4) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества и вынесение ее на утверждение Общего собрания акционеров Общества;

5) предварительное утверждение Плана развития Общества (пятилетнего финансового и бизнес-плана, детализированного годового бюджета) и вынесение ее на утверждение Общего собрания акционеров Общества;

6) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);

7) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа; определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;

8) определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита Общества, назначение его руководителя и работников Службы внутреннего аудита Общества, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы Службы внутреннего аудита Общества, размера и условий оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита Общества;

9) утверждение годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита;

10) рассмотрение квартальных и годовых отчетов Службы внутреннего аудита и принятие по ним решений;

11) оценка эффективности Службы внутреннего аудита Общества;

12) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря Общества, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря Общества;

13) утверждение положения о Корпоративном секретаре;

14) утверждение ключевых показателей деятельности Корпоративного секретаря, руководителя Службы внутреннего аудита;

15) создание и определение составов комитетов по аудиту и иных комитетов Совета директоров Общества, утверждение положений о них, избрание членов комитетов Совета директоров Общества;

16) утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества;

17) назначение и досрочное прекращение полномочий омбудсмена Общества, а также утверждение положения о нем;

18) утверждение системы оценки эффективности деятельности Общества, комитетов  Совета директоров Общества, Правления Общества, Службы внутреннего аудита;

19) утверждение Положения об оплате труда и схемы оплаты труда работников Общества;

20) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки;

21) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;

22) принятие решения о приобретении Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц, а также принятие решений по вопросам их деятельности;

23) принятие решения об увеличении обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;

24) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

25) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением сделок, решения по которым принимаются Правлением Общества;

26) утверждение Плана работы Совета директоров на предстоящий год;

27) утверждение документов, регламентирующих деятельность Совета директоров Общества, за исключением положения о Совете директоров Общества;

28) утверждение положения о Правлении Общества и документов, регулирующих  внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых Правлением в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества, а также внесение в них изменений и дополнений или утверждение их в новой редакции;

29) утверждение Кодекса деловой этики и обеспечение соблюдения его положений;

30) утверждение учетной политики;

31) утверждение перечня должностей работников Общества, назначение (избрание) или согласование назначения (избрание) которых осуществляется Советом директоров;

32) определение порядка использования резервного капитала Общества;

33) утверждение политики информационной безопасности;

34) утверждение внутренних процедур Общества по управлению рисками, обеспечению соблюдения и анализа эффективности, а также внесение в них изменений и дополнений;

35) утверждение иных внутренних документов, регулирующих систему управления рисками и внутреннего контроля в Обществе, а также оценка эффективности систем управления рисками и внутреннего контроля;

36) иные вопросы, предусмотренные Законом и Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества.

 

исполнительный орган – Правление АО «МРЭК».

 

Правление АО «МРЭК» осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Правлении АО «МРЭК».

К компетенции Правления относятся следующие вопросы:

1) принятие решений, направленных на достижение цели Общества;

2) разработка, одобрение и представление в Совет директоров Плана развития Общества (пятилетнего финансового и бизнес-плана), детализированного годового бюджета;

3) своевременное уведомление Совета директоров о существенных недостатках в системе управления рисками в Обществе; 

4) утверждение внутренних документов, направленных на организацию деятельности Общества, за исключением документов, утверждаемых Советом директоров Общества;

5) представление акционерам прогнозных показателей размера дивидендов по акциям Общества до 20 (двадцатого) марта года, предшествующему планируемому;

6) принятие решения о заключении Обществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет более двух и менее двадцати пяти процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества, за исключением сделок, решение по которым в соответствии с Уставом принимает Председатель Правления Общества;

7) осуществление контроля за исполнением решений Совета директоров, Общего собрания акционеров, рекомендаций аудиторской организации, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности, а также рекомендаций Службы внутреннего аудита;

8) организация работы по выявлению причин и условий, порождающих неправомерные действия в отношении собственности Общества;

9) иные вопросы, предусмотренные законодательством РК и Уставом, не отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

 

Орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, оценку в области внутреннего контроля, управления рисками, исполнения документов в области корпоративного управления и консультирование в целях совершенствования  деятельности Общества - Служба внутреннего аудита.


Служба внутреннего аудита может быть образована по решению Совета директоров АО «МРЭК».