• Передача и распределение электроэнергии
    по cобственным электрическим распределительным сетям
    на территории Мангистауской области
  • За 2016 год объем передачи и распределения электроэнергии составил 2677 млн. кВтч
    Основной целью Общества является повышение надежности и эффективности энергоснабжения в регионе, а также повышение инвестиционной привлекательности и увеличение стоимости компании
  • 6170,155 км воздушных линий электропередач
    Основной целью Общества является повышение надежности и эффективности энергоснабжения в регионе, а также повышение инвестиционной привлекательности и увеличение стоимости компании
  • Передача и распределение электроэнергии
    по cобственным электрическим распределительным сетям
    на территории Мангистауской области

В соответствии со статьей 9 Устава АО «МРЭК» органами АО «МРЭК» являются:
1) высший орган – Общее собрание акционеров;

2) орган управления – Совет директоров;

3) коллегиальный исполнительный орган – Правление, возглавляемое Председателем Правления Общества;

4) решением Совета директоров для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества может быть образована Служба внутреннего аудита.

высший орган – Общее собрание акционеров АО «МРЭК».

К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение его в новой редакции;

2) утверждение Кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него или утверждение его в новой редакции;

3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;

4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества;

5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;

6) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;

7) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;

8) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;

9) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

10) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров Общества, избрание его председателя, членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров а также расходов, связанных с участием членов Совета директоров Общества в заседаниях Совета директоров Общества и Комитетов Совета директоров Общества;

11) определение количественного состава, срока полномочий Правления Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также назначение и досрочное прекращение полномочий Председателя Правления Общества;

12) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления Общества;

13) принятие решения о предоставлении согласия Председателю и членам Правления Общества работать в других организациях;

14) утверждение перечня работников Общества, назначение или согласование которых осуществляется Общим собранием акционеров Общества;

15) утверждение годовой финансовой отчетности;

16) утверждение общей численности работников, организационной структуры и штатного расписания Общества, за исключением штатного расписания секретариата Совета директоров Общества и Службы внутреннего аудита (ревизионной комиссии) Общества, в рамках утвержденной штатной численности;

17) утверждение кадровой политики Общества;

18) определение нормативов положенности служебных легковых автомобилей и нормы площадей для размещения административного аппарата;

19) определение порядка и условий возмещения расходов работникам Общества, направляемым в служебные командировки;

20) определение лимитов возмещаемых расходов за счет средств Общества при предоставлении работникам права пользования мобильной связью, лимитов  представительских расходов;

21) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию Общества, определение условий, способа и порядка выплаты дивидендов;

22) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;

23) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и/или привилегированным акциям Общества;

24) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;

25) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с Законом, а также утверждение изменений в методику;

26) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

27) определение дополнительных требований к порядку предоставления акционерам информации о деятельности Общества, определенному Уставом Общества, и их отмена, в том числе определение средства массовой информации;

28) утверждение положения о Совете директоров Общества;

29) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

30) утверждение стратегии развития Общества, плана развития Общества, а также осуществление мониторинга реализации стратегии развития Общества, исполнения плана развития Общества;

31) утверждение мотивационных ключевых показателей деятельности для членов Правления Общества, а также осуществление мониторинга их достижения;

32) утверждение условий и порядка проведения аттестации работников Общества в соответствии с законодательством РК на соответствие занимаемой должности и формирования кадрового резерва, а также утверждение перечня работников, подлежащих обязательной аттестации;

33) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом и (или) Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

 

орган управления – Совет директоров АО «МРЭК».

К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) одобрение и вынесение в последующем на рассмотрение Общего собрания акционеров стратегии развития Общества;

2) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собрания акционеров Общества;

3) предварительное рассмотрение кодекса корпоративного управления и внесение на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества;

4) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества и вынесение ее на утверждение Общего собрания акционеров Общества;

5) предварительное утверждение Плана развития Общества (пятилетнего финансового и бизнес-плана, детализированного годового бюджета) и вынесение ее на утверждение Общего собрания акционеров Общества;

6) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);

7) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа; определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;

8) определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита Общества, назначение его руководителя и работников Службы внутреннего аудита Общества, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы Службы внутреннего аудита Общества, размера и условий оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита Общества;

9) утверждение годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита;

10) рассмотрение квартальных и годовых отчетов Службы внутреннего аудита и принятие по ним решений;

11) оценка эффективности Службы внутреннего аудита Общества;

12) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря Общества, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря Общества;

13) утверждение положения о Корпоративном секретаре;

14) утверждение ключевых показателей деятельности Корпоративного секретаря, руководителя Службы внутреннего аудита;

15) создание и определение составов комитетов по аудиту и иных комитетов Совета директоров Общества, утверждение положений о них, избрание членов комитетов Совета директоров Общества;

16) утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества;

17) назначение и досрочное прекращение полномочий омбудсмена Общества, а также утверждение положения о нем;

18) утверждение системы оценки эффективности деятельности Общества, комитетов  Совета директоров Общества, Правления Общества, Службы внутреннего аудита;

19) утверждение Положения об оплате труда и схемы оплаты труда работников Общества;

20) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки;

21) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;

22) принятие решения о приобретении Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц, а также принятие решений по вопросам их деятельности;

23) принятие решения об увеличении обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;

24) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

25) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением сделок, решения по которым принимаются Правлением Общества;

26) утверждение Плана работы Совета директоров на предстоящий год;

27) утверждение документов, регламентирующих деятельность Совета директоров Общества, за исключением положения о Совете директоров Общества;

28) утверждение положения о Правлении Общества и документов, регулирующих  внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых Правлением в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества, а также внесение в них изменений и дополнений или утверждение их в новой редакции;

29) утверждение Кодекса деловой этики и обеспечение соблюдения его положений;

30) утверждение учетной политики;

31) утверждение перечня должностей работников Общества, назначение (избрание) или согласование назначения (избрание) которых осуществляется Советом директоров;

32) определение порядка использования резервного капитала Общества;

33) утверждение политики информационной безопасности;

34) утверждение внутренних процедур Общества по управлению рисками, обеспечению соблюдения и анализа эффективности, а также внесение в них изменений и дополнений;

35) утверждение иных внутренних документов, регулирующих систему управления рисками и внутреннего контроля в Обществе, а также оценка эффективности систем управления рисками и внутреннего контроля;

36) иные вопросы, предусмотренные Законом и Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества.

 

исполнительный орган – Правление АО «МРЭК».

 

Правление АО «МРЭК» осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Правлении АО «МРЭК».

К компетенции Правления относятся следующие вопросы:

1) принятие решений, направленных на достижение цели Общества;

2) разработка, одобрение и представление в Совет директоров Плана развития Общества (пятилетнего финансового и бизнес-плана), детализированного годового бюджета;

3) своевременное уведомление Совета директоров о существенных недостатках в системе управления рисками в Обществе; 

4) утверждение внутренних документов, направленных на организацию деятельности Общества, за исключением документов, утверждаемых Советом директоров Общества;

5) представление акционерам прогнозных показателей размера дивидендов по акциям Общества до 20 (двадцатого) марта года, предшествующему планируемому;

6) принятие решения о заключении Обществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет более двух и менее двадцати пяти процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества, за исключением сделок, решение по которым в соответствии с Уставом принимает Председатель Правления Общества;

7) осуществление контроля за исполнением решений Совета директоров, Общего собрания акционеров, рекомендаций аудиторской организации, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности, а также рекомендаций Службы внутреннего аудита;

8) организация работы по выявлению причин и условий, порождающих неправомерные действия в отношении собственности Общества;

9) иные вопросы, предусмотренные законодательством РК и Уставом, не отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

 

Орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, оценку в области внутреннего контроля, управления рисками, исполнения документов в области корпоративного управления и консультирование в целях совершенствования  деятельности Общества - Служба внутреннего аудита.


Служба внутреннего аудита может быть образована по решению Совета директоров АО «МРЭК».

 

 

 

Жакупов Мураткалий Абуталифович.

 

Председатель Правления АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания»

 

Уважаемые посетители сайта!

Приветствую вас на корпоративном сайте АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания».

Наша компания – одно из крупнейших предприятий западного региона Казахстана, которое занимает доминирующие положение на рынке оказания услуг по передаче и распределению электроэнергии в Мангистауской области. Девяносто процентов электроэнергии, транспортируемой по сетям АО «МРЭК, потребляется крупнейшими нефтедобывающими компаниями региона.

Целью компании является обеспечение потребителей надежно и бесперебойно электроэнергией для безопасной работы оборудования, установок, сооружений и передаточных устройств. Особое внимание Общество уделяет расширению и реконструкции сетей системы электроснабжения.

Надеемся, что наш сайт станет не только постоянным источником достоверных сведений о компании и вопросам энергетики в целом, но и надежным способом обратной связи с партнерами, клиентами – всеми, кого, так или иначе, касается деятельность АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания».

C уважением,
Мураткалий Абуталифович Жакупов,
Председатель Правления АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания»